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車間通風設備_美媒計算第一夫人訪華花費 美特勤局拒絕透露_國際
【環(huán)球時報記者 王曉雄】“白宮的秘密：米歇爾之行花費幾何？”《華爾街日報》26日以此為題報道稱，第一夫人米歇爾為期一周的訪華結束，美國特勤局拒絕透露此行的花費。實際上，過去幾十年來，白宮一直不公開總統(tǒng)及第一夫人、副總統(tǒng)的出訪和旅行開支，以防“有心之人”據(jù)此推算出出訪的安保措施�！度A盛頓時報》稱，米歇爾一家人在北京下榻在威斯汀酒店內(nèi)的總統(tǒng)套房，價格為每晚8400美元，有趣的是，去年美國副總統(tǒng)拜登訪華也曾考慮下榻該酒店，但最終因價格太高作罷。
《華爾街日報》稱，在米歇爾此次訪華前的記者會上，白宮副國家安全顧問羅德斯說：“通常來講，我們不會披露與總統(tǒng)或第一夫人安全相關的細節(jié)。”報道稱，當總統(tǒng)和第一夫人旅行時，記者們往往會詢問開銷問題，但一般不會得到答案。白宮給出的原因是：安全。有企圖的人可能會從旅行開支推測出使用的安保級別。上一次有關總統(tǒng)出訪費用被披露還是在1999年，美國政府問責局結算了時任總統(tǒng)克林頓出訪非洲、和中國的費用，匯總參與出訪的多個部門的信息，對多種軍機和直升機每小時的飛行成本等進行了計算�？肆诸D對中國為期一周的訪問花費1800萬美元，為期12天的非洲之行花費4300萬美元，而在智利為期5天的訪問花費1050萬美元。政府問責局的總結顯示，來自美國國防部、國務院和財政部共計超過500名員工為克林頓訪華提供支持，每次出訪中，來自不同政府部門的官員要在總統(tǒng)抵達之前飛往該國3次，商討流程問題并制訂安全計劃。總開支中的一大部分是飛機飛行成本，如“空軍一號”和其他軍機或直升機。此外，該開支不包括特勤局的開支。他們的開支被列為機密信息，這意味著總統(tǒng)訪問之旅的開支總額可能會更高。
2010年奧巴馬訪問，當時有媒體報道稱此訪每天花費2億美元。白宮回應稱這一數(shù)字被大幅夸大，但并未提供具體的開支數(shù)字。同年，米歇爾攜女兒赴度假，被民間組織計算出花費45萬美元，引發(fā)批評。《華爾街日報》稱，第一夫人出訪不能乘坐商業(yè)飛機，必須出動軍機，這是出訪成本高的主要原因。此外，《華盛頓時報》24日報道稱，2013年12月，美國副總統(tǒng)拜登訪華時也曾想下榻鄰近美國駐華大使館的威斯汀酒店，但要求減價后與預算仍有巨大差距。拜登最終下榻另一家酒店，其訪問團隊共占用213個房間，花費超過38萬美元。
責任編輯：王一
證券代碼：600642 股票簡稱： 編號：臨2014―004
申能股份有限公司
第七屆董事會第十三次會議決議公告
申能股份有限公司第七屆董事會第十三次會議于2014年3月26日在上海召開。公司于2014年3月17日以書面方式通知全體董事。會議應到董事11名，實到董事10名。董事張建偉委托董事吳建雄代為表決，其中第十一、十二項關聯(lián)交易事項委托董事徐國寶代為表決。監(jiān)事會成員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定。會議由董事長吳建雄主持，審議并通過了以下決議：
一、以全票同意通過了《申能股份有限公司2013年度總經(jīng)理工作報告》。
二、以全票同意通過了《申能股份有限公司2013年度董事會工作報告》。
三、以全票同意通過了《申能股份有限公司2013年度財務決算報告》。
四、以全票同意通過了《申能股份有限公司2013年度利潤分配預案》。
本次利潤分配的依據(jù)：根據(jù)公司2013年度經(jīng)審計的財務報告，2013年度母公司實現(xiàn)凈利潤214,321萬元，扣除按當期凈利潤的10%提取法定盈余公積21,432萬元和按40%提取的任意盈余公積85,728萬元，當年尚余可供股東分配利潤107,161萬元，加上年初未分配利潤119,551萬元，扣除2012年度現(xiàn)金紅利分配54,624萬元，本年末可供股東分配的利潤余額為172,088萬元。
本次利潤分配預案為：按2013年底總股本455,204萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），預計分配現(xiàn)金股利91,041萬元。尚余未分配利潤81,047萬元，結轉至下年度。
以上利潤分配預案，尚需經(jīng)股東大會審議通過。
五、以全票同意通過了《申能股份有限公司2013年度報告》及其摘要。
六、以全票同意通過了《申能股份有限公司2014年度財務預算報告》。
七、以全票同意通過了《申能股份有限公司2013年度內(nèi)部控制評價報告》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《申能股份有限公司2013年度內(nèi)部控制評價報告》）。
八、以全票同意通過了《申能股份有限公司2013年度社會責任報告》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《申能股份有限公司2013年度社會責任報告》）。
九、以全票同意通過了續(xù)聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務報告審計機構，并支付其2013年度審計報酬71萬元。
十、以全票同意通過了續(xù)聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度內(nèi)部控制審計機構并支付其2013年度審計報酬55萬元。
十一、經(jīng)關聯(lián)方董事吳建雄、葛維昌、孫?回避表決，非關聯(lián)方董事全票同意通過了《申能股份有限公司與申能（集團）有限公司關于天然氣及液化石油氣購銷的日常經(jīng)營性關聯(lián)交易的報告》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《公司與申能（集團）有限公司關于天然氣及液化石油氣購銷的日常經(jīng)營性關聯(lián)交易的公告》）。
十二、經(jīng)關聯(lián)方董事吳建雄、葛維昌、孫?回避表決，非關聯(lián)方董事全票同意通過了《申能股份有限公司與申能集團財務有限公司資金往來的日常經(jīng)營性關聯(lián)交易的報告》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《公司與申能集團財務有限公司資金往來的日常經(jīng)營性關聯(lián)交易的公告》）。
十三、以全票同意通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《申能股份有限公司關于修訂<公司章程>部分條款的公告》）。
特此公告。
申能股份有限公司董事會
2014年3月28日
證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 編號：臨2014―005
申能股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
2014年3月26日，申能股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議在上海召開。會議應到監(jiān)事5名，參加表決監(jiān)事5名。監(jiān)事會主席宋雪楓先生主持了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定。
會議通過了以下決議：
一、 全票審核通過了《申能股份有限公司2013年度報告》及其摘要；
二、 全票審核通過了《申能股份有限公司2013年度財務決算報告》；
三、 全票審核通過了《申能股份有限公司2013年度利潤分配預案》；
四、 全票審議通過了《申能股份有限公司2013年度內(nèi)部控制評價報告》；
五、 全票審核通過了《公司與申能（集團）有限公司關于天然氣及液化石油氣購銷的日常經(jīng)營性關聯(lián)交易的報告》；
六、 全票審核通過了《公司與申能集團財務有限公司資金往來的日常經(jīng)營性關聯(lián)交易的報告》；
七、 全票審核通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》；
八、 全票審議通過了《申能股份有限公司2013年度監(jiān)事會工作報告》；
特此公告。
申能股份有限公司監(jiān)事會
2014年3月28日
證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 編號：臨2014―006
公司與申能（集團）有限公司
關于天然氣及液化石油氣購銷的日常經(jīng)營性關聯(lián)交易公告
重要內(nèi)容提示：
本關聯(lián)交易尚需要提交股東大會審議。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
�。ㄒ唬┤粘ｊP聯(lián)交易履行的審議程序
1、公司于2014年3月26日召開七屆十三次董事會，會議應到董事11名，經(jīng)關聯(lián)方董事吳建雄、葛維昌、孫?回避表決，參加表決董事8名，非關聯(lián)方董事一致同意該關聯(lián)交易議案并提交公司第三十三次（2013年度）股東大會非關聯(lián)方股東表決。
2、獨立董事在董事會召開前認真審閱了相關材料，同意提交董事會審議，并發(fā)表了獨立意見，認為：該關聯(lián)交易是基于本市天然氣、液化石油氣產(chǎn)業(yè)鏈關系而形成的經(jīng)營模式，不影響公司獨立性，交易價格定價公允合理，沒有損害公司和股東的利益；上述日常經(jīng)營性關聯(lián)交易有利于進一步優(yōu)化公司天然氣主業(yè)經(jīng)營，提升在本市能源市場的綜合競爭力；公司對該關聯(lián)交易金額的預測合理，決策程序符合有關規(guī)定。
3、公司于2014年3月25日召開第七屆董事會審計委員會第九次會議，審計委員會審議通過了該關聯(lián)交易，并同意提交董事會審議。
�。ǘ┣按稳粘ｊP聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
1、公司與燃氣集團之間的日常經(jīng)營性關聯(lián)交易
A.管網(wǎng)公司向燃氣集團銷售天然氣
2011年
2012年
2013年
定價原則
根據(jù)市場定價與協(xié)議相結合
關聯(lián)交易價格
�。ㄔ�/立方米，含稅）
2.13-4.00
2.17-3.52
2.17-3.64
關聯(lián)交易金額（萬元）
510,329
562,680
607,251
關聯(lián)交易結算方式
貨幣資金
市場價格
�。ㄔ�/立方米，含稅）
2.13-4.00
2.17-3.59
2.17-3.94
交易價格與市場價格差異較大的原因
-
-
-
B.石油天然氣公司向燃氣集團銷售液化氣
2011年
2012年
2013年
定價原則
根據(jù)市場定價
關聯(lián)交易價格
�。ㄔ�/噸，含稅）
5,160-6,750
4,700-7,190
5,040-6,890
關聯(lián)交易金額（萬元）
6,043
3,339
2,503
關聯(lián)交易結算方式
貨幣資金
市場價格
�。ㄔ�/噸，含稅）
5,150-6,750
4,700-7,200
5,020-6,920
交易價格與市場價格差異較大的原因
-
-
-
2、公司與液化天然氣公司之間的日常經(jīng)營性關聯(lián)交易
2011年
2012年
2013年
定價原則
根據(jù)市場定價與政府定價相結合
關聯(lián)交易價格
（元/立方米，含稅）
平均2.43
平均2.44
平均2.40
關聯(lián)交易金額（萬元）
435,鋒速達通風降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風降溫風機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達產(chǎn)品系列有通風設備、鋒速達降溫風機、鋒速達通風型降溫風機、鋒速達靜音型降溫風機、鋒速達加強型降溫風機、鋒速達方型降溫風機、鋒速達喇叭型降溫風機、鋒速達玻璃鋼降溫風機、鋒速達降溫風機專用水簾、鋒速達環(huán)保空調(diào)、鋒速達降溫風機配件等。廣泛應用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風機工程、降溫風機水簾通風降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無塵室通風工程、工廠車間降溫工程。,540
613,603
766,764
關聯(lián)交易結算方式
貨幣資金
市場價格
�。ㄔ�/立方米，含稅）
平均2.43
平均2.44
平均2.40
交易價格與市場價格差異較大的原因
-
-
-
�。ㄈ┍敬稳粘ｊP聯(lián)交易預計情況
關聯(lián)交易類別
預計2014-2016年關聯(lián)交易金額（億元）
本次預計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因
管網(wǎng)公司及石油天然氣公司向燃氣集團銷售天然氣及液化石油氣
230
向燃氣集團統(tǒng)一銷售天然氣
管網(wǎng)公司向液化天然氣公司采購天然氣
115
液化天然氣公司進口液化天然氣規(guī)模增加，價格可能隨國際一次能源價格而變化
臨港燃機和崇明發(fā)電向燃氣集團采購天然氣
28
向燃氣集團采購天然氣
二、公司與申能（集團）有限公司關聯(lián)關系
申能（集團）有限公司（以下簡稱“申能集團”）是本公司的控股股東，持有本公司51.03%的股份，并分別持有上海液化天然氣有限責任公司（以下簡稱“液化天然氣公司”）55%股權和上海燃氣（集團）有限公司（以下簡稱“燃氣集團”）100%股權。本公司控股上海天然氣管網(wǎng)有限公司（以下簡稱“管網(wǎng)公司”）50%股權，控股上海石油天然氣有限公司（以下簡稱“石油天然氣公司”）40%股權，控股上海申能臨港燃機發(fā)電有限公司（以下簡稱“臨港燃機”）65%股權，控股上海申能崇明發(fā)電有限公司（以下簡稱“崇明發(fā)電”）100%股權。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》有關規(guī)定，管網(wǎng)公司與燃氣集團之間、管網(wǎng)公司與液化天然氣公司之間、石油天然氣公司與燃氣集團之間、臨港燃機與燃氣集團之間以及崇明發(fā)電與燃氣集團之間的交易活動構成關聯(lián)交易。
三、關聯(lián)交易概述
燃氣集團主要從事天然氣管網(wǎng)的建設和經(jīng)營、燃氣相關產(chǎn)品的銷售和煤氣制氣等；液化天然氣公司負責投資、建設和運營上海液化天然氣（LNG）接收站和海底輸氣管線項目；管網(wǎng)公司負責上海市天然氣高壓輸氣主干管網(wǎng)的建設和經(jīng)營；石油天然氣公司負責東海平湖油氣田項目的開發(fā)、建設和運營；臨港燃機和崇明發(fā)電負責燃氣電廠的建設和營運。為貫徹本市能源發(fā)展戰(zhàn)略，進一步深化燃氣行業(yè)改革，實現(xiàn)燃氣產(chǎn)業(yè)鏈成本的合理傳導，自2014年起，管網(wǎng)公司將其從西氣東輸、東海天然氣和進口液化天然氣等不同氣源統(tǒng)一采購的天然氣，統(tǒng)一銷售給燃氣集團，再由燃氣集團負責銷售給本市各級用戶等，相應形成關聯(lián)交易如下：
銷售商品：管網(wǎng)公司將其從各氣源接收的天然氣統(tǒng)一銷售給燃氣集團；石油天然氣公司將其生產(chǎn)的液化石油氣部分銷售給燃氣集團。
采購商品：管網(wǎng)公司向本市主要氣源之一的液化天然氣公司采購液化天然氣；臨港燃機和崇明發(fā)電向燃氣集團采購天然氣，作為其發(fā)電燃料。
四、主要定價政策
以上關聯(lián)交易各方均按照國家有關規(guī)定和市場化的原則確定價格，其中：管網(wǎng)公司向燃氣集團銷售天然氣的價格是在管網(wǎng)公司天然氣采購成本基礎上，以成本加成原則確定；石油天然氣公司向燃氣集團銷售液化石油氣的價格根據(jù)市場定價確定；管網(wǎng)公司向液化天然氣公司采購天然氣的價格根據(jù)市場定價與政府定價相結合確定；臨港燃機和崇明發(fā)電向燃氣集團采購天然氣的價格根據(jù)政府定價確定。
五、關聯(lián)交易對公司的影響
上述日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易是基于本市天然氣、液化石油氣產(chǎn)業(yè)鏈關系而形成的經(jīng)營模式，不影響公司獨立性。交易價格定價公允合理，沒有損害公司和股東的利益。
上述日常經(jīng)營性關聯(lián)交易，有利于進一步優(yōu)化公司天然氣主業(yè)經(jīng)營，提升在本市能源市場的綜合競爭力。
六、備查文件
1、七屆十三次董事會決議
2、獨立董事關于2013年度相關事項的獨立意見
3、七屆十三次監(jiān)事會決議
4、審計委員會的書面意見
特此公告。
申能股份有限公司董事會
2014年3月28日
證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 編號：臨2014―007
公司與申能集團財務有限公司資金往來的日常經(jīng)營性關聯(lián)交易公告
重要內(nèi)容提示：
本關聯(lián)交易尚需要提交股東大會審議。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序
1、公司于2014年3月26日召開七屆十三次董事會，會議應到董事11名，經(jīng)關聯(lián)方董事吳建雄、葛維昌、孫?回避表決，參加表決董事8名，非關聯(lián)方董事一致同意該關聯(lián)交易議案并提交公司第三十三次（2013年度）股東大會非關聯(lián)方股東表決。
2、獨立董事在董事會召開前認真審閱了相關材料，同意提交董事會審議，并發(fā)表了獨立意見，認為：該關聯(lián)交易將對公司今后的財務狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生有利影響，為公司能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持，不影響公司的獨立性；公司對該關聯(lián)交易金額的預測合理，決策程序符合有關規(guī)定。
3、公司于2014年3月25日召開第七屆董事會審計委員會第九次會議，審計委員會審議通過了該關聯(lián)交易，并同意提交董事會審議。
（二）前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
2011年
2012年
2013年
關聯(lián)交易類型
存貸款
存貸款
存貸款
存款余額（萬元）
256,115
334,852
361,312
貸款余額（萬元）
453,096
503,966
543,268
定價原則
參照中國人民銀行有關利率
�。ㄈ┍敬稳粘ｊP聯(lián)交易預計情況
關聯(lián)交易類別
預計2014-2016年關聯(lián)交易金額（億元）
本次預計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因
存款余額
70
隨著公司經(jīng)營規(guī)模的逐步擴大，公司與財務公司之間資金往來規(guī)模也將進一步擴大。
貸款余額
80
隨著公司經(jīng)營規(guī)模的逐步擴大，公司與財務公司之間資金往來規(guī)模也將進一步擴大。
二、公司與申能集團財務有限公司關聯(lián)關系
申能（集團）有限公司（以下簡稱“申能集團”）是本公司的控股股東，持有本公司51.03%的股份，并持有申能集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）65%股權。同時財務公司也是本公司投資的企業(yè)，本公司持有其25%股權。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》有關規(guī)定，財務公司與本公司的交易和資金往來活動構成關聯(lián)交易。
三、關聯(lián)交易的必要性
財務公司作為申能集團系統(tǒng)的資金管理中心，其主要作用是充分利用集團內(nèi)部財務資源，集聚閑散資金，為集團成員企業(yè)提供存貸款、結算、融資和財務顧問等綜合性服務，從而降低融資成本、加快資金周轉和提高資金使用效率。
公司作為申能集團的成員單位，由財務公司提供相關金融服務，一方面有利于公司資金的集中管理，提高資金使用效率；另一方面，通過財務公司的專業(yè)性、針對性服務，進一步支持公司能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
四、關聯(lián)交易方式及定價政策
公司與財務公司發(fā)生資金往來的日常經(jīng)營關聯(lián)交易主要方式為公司將資金存放入財務公司、向財務公司融資或通過財務公司對公司投資企業(yè)進行委托貸款等。公司與財務公司資金往來業(yè)務的價格水平將由公司與財務公司簽訂有關協(xié)議確定，公司在財務公司的存款利率將不低于同期商業(yè)銀行存款利率。
五、關聯(lián)交易對公司經(jīng)營狀況的影響
關聯(lián)交易將對公司今后的財務狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生有利影響，為公司能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持。上述關聯(lián)交易不影響公司的獨立性。
六、備查文件
1、七屆十三次董事會決議
2、獨立董事關于2013年度相關事項的獨立意見
3、七屆十三次監(jiān)事會決議
4、審計委員會的書面意見
特此公告。
申能股份有限公司董事會
2014年3月28日
證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 編號：臨2014―008
申能股份有限公司
關于修訂《公司章程》部分條款的公告
申能股份有限公司第七屆董事會第十三次會議于2014年3月26日召開,鋒速達通風降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風降溫風機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達產(chǎn)品系列有通風設備、鋒速達降溫風機、鋒速達通風型降溫風機、鋒速達靜音型降溫風機、鋒速達加強型降溫風機、鋒速達方型降溫風機、鋒速達喇叭型降溫風機、鋒速達玻璃鋼降溫風機、鋒速達降溫風機專用水簾、鋒速達環(huán)保空調(diào)、鋒速達降溫風機配件等。廣泛應用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風機工程、降溫風機水簾通風降溫系統(tǒng)、環(huán)保空調(diào)降工程、無塵室通風工程、工廠車間降溫工程。。會議審議通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（以下簡稱“證監(jiān)會通知”）、《上市公司監(jiān)管指引第3號――上市公司現(xiàn)金分紅》（以下簡稱“證監(jiān)會指引”）、上海證券交易所發(fā)布的《上市公司現(xiàn)金分紅指引》（以下簡稱“交易所指引”）等文件的相關要求，結合公司實際情況，擬對《公司章程》中涉及利潤分配事項的相關條款進行修訂。
一、本次修訂的原則精神
1、根據(jù)《證監(jiān)會通知》、《證監(jiān)會指引》的要求，《公司章程》中應明確調(diào)整或變更利潤分配政策須經(jīng)股東大會以特別決議通過。
2、根據(jù)《證監(jiān)會通知》、《證監(jiān)會指引》、《交易所指引》的要求，《公司章程》中應明確現(xiàn)金分紅相對于股票股利在利潤分配方式中的優(yōu)先順序以及利潤分配的期間間隔。本次修改擬明確“公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式”，“公司原則上每年度現(xiàn)金分紅一次”。
3、根據(jù)《證監(jiān)會通知》、《證監(jiān)會指引》、《交易所指引》的要求，《公司章程》中應明確利潤分配事項的決策程序和機制。本次修訂主要涉及董事會擬定利潤分配方案的依據(jù)，獨立董事在利潤分配中的責任和職權，中小股東意見和訴求表達途徑等內(nèi)容。
4、根據(jù)《通知》、《監(jiān)管指引》、《指引》的要求，本次《公司章程》修訂擬明確發(fā)放股票股利的條件。
二、具體修訂內(nèi)容
1、關于股東大會特別決議事項
原第七十五條 下列事項由股東大會以特別決議通過：
1、公司增加或者減少注冊資本；
2、公司的分立、合并、解散和清算；
3、本章程的修改；
4、公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；
5、股權激勵計劃；
6、法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
現(xiàn)擬修訂為：
第七十五條 下列事項由股東大會以特別決議通過：
1、公司增加或者減少注冊資本；
2、公司的分立、合并、解散和清算；
3、本章程的修改；
4、公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；
5、股權激勵計劃；
6、調(diào)整或變更公司利潤分配政策；
7、法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
2、關于利潤分配順序事項
原第一百八十八條 公司繳納所得稅后的利潤按下列順序分配：
1、當法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，彌補上一年度的虧損；
2、提取法定公積金百分之十；
3、提取任意盈余公積金；
4、支付股東股利。最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金后是否提取任意盈余公積金由股東大會決定。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。
股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。
現(xiàn)擬修訂為：
第一百八十八條 公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。公司利潤分配政策的制定應當重視股東的合理投資回報，以及公司的可持續(xù)發(fā)展。可以采用現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結合的方式分配股利，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。公司原則上每年度現(xiàn)金分紅一次，董事會可以根據(jù)公司實際經(jīng)營情況提議公司進行中期利潤分配。
公司繳納所得稅后的利潤按下列順序分配：
1、當法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，彌補上一年度的虧損；
2、提取法定公積金百分之十；
3、提取任意盈余公積金；
4、支付股東股利。最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金后是否提取任意盈余公積金由股東大會決定。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。
股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。
3、關于利潤分配決策程序機制事項
原第一百九十一條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。
現(xiàn)擬修訂為：
第一百九十一條 利潤分配方案由公司董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬定，在擬定具體利潤分配方案時，董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素。獨立董事應當就利潤分配方案發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出利潤分配提案，并直接提交董事會審議。利潤分配方案經(jīng)董事會審議通過后方可提交股東大會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司可通過多種渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
4、關于股票股利事項
原第一百九十二條 公司可以采取現(xiàn)金、股票或其他方式分配股利。
現(xiàn)擬修訂為：
第一百九十二條 進行股票股利的分配符合公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等因素時，公司可以采用股票股利的方式進行利潤分配。
上述議案須提交公司股東大會審議。
特此公告。
申能股份有限公司董事會
2014年3月28日來源上海證券報)
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