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養(yǎng)殖廠排風機_上海機電股份有限公司第七屆董事會第十二次會議決
證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱： 股 編號：臨2014-006
上海機電股份有限公司第七屆
董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第七屆董事會第十二次會議的會議通知以書面形式在2014年3月19日送達董事、監(jiān)事，會議于2014年3月26日在公司會議室召開，公司董事應到8人，實到8人。董事長徐建國先生主持會議，會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。監(jiān)事及有關(guān)人員列席了會議。會議審議并通過如下決議：
一、2013年年度報告及年報摘要；
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
二、2013年度董事會工作報告；
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、2013年度總經(jīng)理工作報告；
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
四、2013年度財務決算報告；
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
五、2013年度利潤分配預案；
以公司2013年末的總股本1,022,739,308股為基數(shù)，向全體股東按每10股派送現(xiàn)金紅利人民幣2.80元（含稅），計286,367,鋒速達通風降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風降溫風機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達產(chǎn)品系列有養(yǎng)殖廠排風機、鋒速達降溫風機、鋒速達通風型降溫風機、鋒速達靜音型降溫風機、鋒速達加強型降溫風機、鋒速達方型降溫風機、鋒速達喇叭型降溫風機、鋒速達玻璃鋼降溫風機、鋒速達降溫風機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{(diào)、鋒速達降溫風機配件等。廣泛應用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風機工程、降溫風機水簾通風降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無塵室通風工程、工廠車間降溫工程。,006.24元。
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
六、公司內(nèi)部控制的自我評價報告；
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
七、公司履行社會責任的報告；
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
八、聘請普華永道中天會計師事務所為公司2014年度審計機構(gòu)的預案；
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
九、關(guān)于公司及所屬企業(yè)2014年借款及擔保預算的議案。
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
上述第一項、第二項、第四項、第五項、第八項需提請公司2013年度股東大會審議表決。
特此公告
上海機電股份有限公司董事會
二○一四年三月二十八日
證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱：上海機電 機電B股 編號：臨2014-007
上海機電股份有限公司第七屆
監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司第七屆監(jiān)事會第十一次會議的會議通知以書面形式在2014年3月19日送達監(jiān)事，會議于2014年3月26日在公司會議室召開，公司監(jiān)事應到2人，實到2人，監(jiān)事長胡康先生主持會議，有關(guān)人員列席了會議。符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
一、會議通過了如下決議：
會議審議通過了公司2013年度監(jiān)事會工作報告，并提請公司2013年度股東大會審議表決；
本議案表決結(jié)果：參與表決的監(jiān)事2名，同意2票；反對0票；棄權(quán)0票。
二、本次監(jiān)事會對七屆十二次董事會通過的2013年度報告和報告摘要；2013年度董事會工作報告；2013年度總經(jīng)理工作報告；2013年財務決算報告；2013年度利潤分配預案等議案進行了審核。
監(jiān)事會經(jīng)認真討論認為：
1、公司2013年年度報告及摘要中的各項經(jīng)濟指標，經(jīng)安永華明會計師事務所審計，并發(fā)表標準無保留意見的審計報告，年報所包含的信息真實反映了公司2013年度的財務狀況和經(jīng)營成果。
2、公司編制2013年年度報告的程序和公司七屆十二次董事會會議審議通過年報的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定。
3、年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定。
4、未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
與會監(jiān)事一致同意發(fā)表上述審核意見。
特此公告
上海機電股份有限公司
監(jiān)事會
二○一四年三月二十八日
證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱：上海機電 機電B股 編號：臨2014-008
上海機電股份有限公司
對外擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示:
為了保證所屬公司的正常經(jīng)營活動，公司在2014年9月30日至2017年9月30日期間，為三菱電機上海機電電梯有限公司轉(zhuǎn)期借款提供擔保額度1,480萬美元。
本次擔保額度：1,480萬美元。
本次是否有反擔保：無
對外擔保累計數(shù)量：截止2013年12月31日，公司對外擔保的累計數(shù)量為：9,023萬元人民幣；截止2013年12月31日，公司凈資產(chǎn)為：575,443.07萬元人民幣；公司對外擔保的累計數(shù)量占凈資產(chǎn)的比例為：1.57%。
無逾期對外擔保
一、公司對外擔保概述
經(jīng)公司七屆十二次董事會審議，同意公司在2014年9月30日至2017年9月30日期間，為三菱電機上海機電電梯有限公司轉(zhuǎn)期借款提供擔保額度1,480萬美元。
二、擔�；厩闆r
三菱電機上海機電電梯有限公司為公司所屬企業(yè)，持股比例為40%。經(jīng)營范圍為生產(chǎn)銷售電梯及電梯主要部件，并開展相關(guān)的維修保養(yǎng)等售后服務工作。截止至2013年12月31日，三菱電機上海機電電梯有限公司總資產(chǎn)143,359萬元，負債總額 73,871萬元，凈資產(chǎn)69,488萬元，資產(chǎn)負債率為51.53%；2013年度實現(xiàn)營業(yè)收入261,875萬元，凈利潤14,168萬元。公司為其轉(zhuǎn)期借款按持股比例40%提供擔保，金額為1,480萬美元，期限三年，主要用于企業(yè)日常經(jīng)營。
三、董事會意見
公司董事會經(jīng)認真審議,鋒速達通風降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風降溫風機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達產(chǎn)品系列有養(yǎng)殖廠排風機、鋒速達降溫風機、鋒速達通風型降溫風機、鋒速達靜音型降溫風機、鋒速達加強型降溫風機、鋒速達方型降溫風機、鋒速達喇叭型降溫風機、鋒速達玻璃鋼降溫風機、鋒速達降溫風機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{(diào)、鋒速達降溫風機配件等。廣泛應用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風機工程、降溫風機水簾通風降溫系統(tǒng)、環(huán)保空調(diào)降工程、無塵室通風工程、工廠車間降溫工程。，認為被擔保方的資金主要用于業(yè)務經(jīng)營及補充流動資金等，目的是開展正常的業(yè)務活動，且被擔保方為公司所屬企業(yè)，可以及時掌控其資信狀況，同意為其提供擔保。
四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截止2013年12月31日，公司對外擔保的累計數(shù)量為：9,023萬元人民幣；無逾期對外擔保。
特此公告。
上海機電股份有限公司董事會
二○一四年三月二十八日來源上海證券報)
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董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第七屆董事會第十二次會議的會議通知以書面形式在2014年3月19日送達董事、監(jiān)事，會議于2014年3月26日在公司會議室召開，公司董事應到8人，實到8人。董事長徐建國先生主持會議，會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。監(jiān)事及有關(guān)人員列席了會議。會議審議并通過如下決議：
一、2013年年度報告及年報摘要；
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
二、2013年度董事會工作報告；
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、2013年度總經(jīng)理工作報告；
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
四、2013年度財務決算報告；
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
五、2013年度利潤分配預案；
以公司2013年末的總股本1,022,739,308股為基數(shù)，向全體股東按每10股派送現(xiàn)金紅利人民幣2.80元（含稅），計286,367,鋒速達通風降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風降溫風機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達產(chǎn)品系列有養(yǎng)殖廠排風機、鋒速達降溫風機、鋒速達通風型降溫風機、鋒速達靜音型降溫風機、鋒速達加強型降溫風機、鋒速達方型降溫風機、鋒速達喇叭型降溫風機、鋒速達玻璃鋼降溫風機、鋒速達降溫風機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{(diào)、鋒速達降溫風機配件等。廣泛應用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風機工程、降溫風機水簾通風降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無塵室通風工程、工廠車間降溫工程。,006.24元。
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
六、公司內(nèi)部控制的自我評價報告；
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
七、公司履行社會責任的報告；
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
八、聘請普華永道中天會計師事務所為公司2014年度審計機構(gòu)的預案；
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
九、關(guān)于公司及所屬企業(yè)2014年借款及擔保預算的議案。
本議案表決結(jié)果：參與表決的董事8名，同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
上述第一項、第二項、第四項、第五項、第八項需提請公司2013年度股東大會審議表決。
特此公告
上海機電股份有限公司董事會
二○一四年三月二十八日
證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱：上海機電 機電B股 編號：臨2014-007
上海機電股份有限公司第七屆
監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司第七屆監(jiān)事會第十一次會議的會議通知以書面形式在2014年3月19日送達監(jiān)事，會議于2014年3月26日在公司會議室召開，公司監(jiān)事應到2人，實到2人，監(jiān)事長胡康先生主持會議，有關(guān)人員列席了會議。符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
一、會議通過了如下決議：
會議審議通過了公司2013年度監(jiān)事會工作報告，并提請公司2013年度股東大會審議表決；
本議案表決結(jié)果：參與表決的監(jiān)事2名，同意2票；反對0票；棄權(quán)0票。
二、本次監(jiān)事會對七屆十二次董事會通過的2013年度報告和報告摘要；2013年度董事會工作報告；2013年度總經(jīng)理工作報告；2013年財務決算報告；2013年度利潤分配預案等議案進行了審核。
監(jiān)事會經(jīng)認真討論認為：
1、公司2013年年度報告及摘要中的各項經(jīng)濟指標，經(jīng)安永華明會計師事務所審計，并發(fā)表標準無保留意見的審計報告，年報所包含的信息真實反映了公司2013年度的財務狀況和經(jīng)營成果。
2、公司編制2013年年度報告的程序和公司七屆十二次董事會會議審議通過年報的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定。
3、年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定。
4、未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
與會監(jiān)事一致同意發(fā)表上述審核意見。
特此公告
上海機電股份有限公司
監(jiān)事會
二○一四年三月二十八日
證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱：上海機電 機電B股 編號：臨2014-008
上海機電股份有限公司
對外擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示:
為了保證所屬公司的正常經(jīng)營活動，公司在2014年9月30日至2017年9月30日期間，為三菱電機上海機電電梯有限公司轉(zhuǎn)期借款提供擔保額度1,480萬美元。
本次擔保額度：1,480萬美元。
本次是否有反擔保：無
對外擔保累計數(shù)量：截止2013年12月31日，公司對外擔保的累計數(shù)量為：9,023萬元人民幣；截止2013年12月31日，公司凈資產(chǎn)為：575,443.07萬元人民幣；公司對外擔保的累計數(shù)量占凈資產(chǎn)的比例為：1.57%。
無逾期對外擔保
一、公司對外擔保概述
經(jīng)公司七屆十二次董事會審議，同意公司在2014年9月30日至2017年9月30日期間，為三菱電機上海機電電梯有限公司轉(zhuǎn)期借款提供擔保額度1,480萬美元。
二、擔�；厩闆r
三菱電機上海機電電梯有限公司為公司所屬企業(yè)，持股比例為40%。經(jīng)營范圍為生產(chǎn)銷售電梯及電梯主要部件，并開展相關(guān)的維修保養(yǎng)等售后服務工作。截止至2013年12月31日，三菱電機上海機電電梯有限公司總資產(chǎn)143,359萬元，負債總額 73,871萬元，凈資產(chǎn)69,488萬元，資產(chǎn)負債率為51.53%；2013年度實現(xiàn)營業(yè)收入261,875萬元，凈利潤14,168萬元。公司為其轉(zhuǎn)期借款按持股比例40%提供擔保，金額為1,480萬美元，期限三年，主要用于企業(yè)日常經(jīng)營。
三、董事會意見
公司董事會經(jīng)認真審議,鋒速達通風降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風降溫風機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達產(chǎn)品系列有養(yǎng)殖廠排風機、鋒速達降溫風機、鋒速達通風型降溫風機、鋒速達靜音型降溫風機、鋒速達加強型降溫風機、鋒速達方型降溫風機、鋒速達喇叭型降溫風機、鋒速達玻璃鋼降溫風機、鋒速達降溫風機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{(diào)、鋒速達降溫風機配件等。廣泛應用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風機工程、降溫風機水簾通風降溫系統(tǒng)、環(huán)保空調(diào)降工程、無塵室通風工程、工廠車間降溫工程。，認為被擔保方的資金主要用于業(yè)務經(jīng)營及補充流動資金等，目的是開展正常的業(yè)務活動，且被擔保方為公司所屬企業(yè)，可以及時掌控其資信狀況，同意為其提供擔保。
四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截止2013年12月31日，公司對外擔保的累計數(shù)量為：9,023萬元人民幣；無逾期對外擔保。
特此公告。
上海機電股份有限公司董事會
二○一四年三月二十八日來源上海證券報)
浙江在線03月28日訊昨天，省十二屆人大常委會第九次會議完成各項議程后在杭州閉會。
會議經(jīng)表決，免去蔡奇的浙江省人民政府副省長職務，另有任用。
免去吳信林的浙江省人大常委會副秘書長職務。
除此之外，還批準金連山辭去溫州市人民檢察院檢察長職務；批準黃生林辭去湖州市人民檢察院檢察長職務；批準俞秀成為溫州市人民檢察院檢察長；批準孔璋為湖州市人民檢察院檢察長；免去倪集成的浙江省人民檢察院檢察員職務；免去俞秀成的浙江省人民檢察院檢察員職務；免去蘇建華的浙江省余杭區(qū)臨平地區(qū)人民檢察院檢察委員會委員、檢察員職務；免去馮敏的浙江省人民檢察院檢察員職務。
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