(上接B43版)

　　證券代碼：600339 股票簡(jiǎn)稱： 編號(hào)：臨2014-007

　　新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份

　　有限公司與新疆獨(dú)山子石油化工

　　總廠2013年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　該議案不需提交股東大會(huì)審議。

　　該等關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，以市場(chǎng)公允價(jià)格為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，公司主要業(yè)務(wù)沒有因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不良影響。

　　一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易履行的審議程序：

　　1、公司獨(dú)立董事王新安、馬新智、朱瑛、徐世美事前對(duì)該關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行了審核，同意將該議案提交董事會(huì)進(jìn)行審議。

　　2、該關(guān)聯(lián)交易已于2014年3月26日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。

　　獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見為：公司與新疆獨(dú)山子石油化工總廠2013年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需交易事項(xiàng)，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，體現(xiàn)公平交易、協(xié)商一致的原則，定價(jià)合理、公平，不存在損害公司利益以及中小股東的利益。

　　監(jiān)事會(huì)意見為：公司與新疆獨(dú)山子石油化工總廠2013年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司正常交易行為，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法合規(guī)，關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和股東利益的情況。

　　3、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核意見為：該關(guān)聯(lián)交易是公司經(jīng)營(yíng)正常所需，屬于正常的市場(chǎng)交易行為，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，體現(xiàn)了公平交易、協(xié)商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況。

　�。ǘ�）關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

　　2013年度，公司與新疆獨(dú)山子石油化工總廠在購買商品、銷售商品、提供勞務(wù)、接受勞務(wù)等方面發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，將該日常關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)進(jìn)行確認(rèn)。具體明細(xì)如下表：

　　交易類別

　　關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

　　年初預(yù)計(jì)金額

　　實(shí)際發(fā)生金額（元）

　　占同類業(yè)務(wù)比例（%）

　　采購商品

　　暖氣

　　1,500,000.00

　　1,483,385.33

　　1.25

　　銷售商品

　　工程

　　176,410.36

　　0.62

　　提供勞務(wù)

　　警衛(wèi)消防費(fèi)

　　見注釋

　　3,586,200.00

　　5.37

　　接受勞務(wù)

　　運(yùn)費(fèi)

　　4,500,000.00

　　3,697,832.00

　　5.82

　　合計(jì)

　　5,500,000.00

　　8,943,827.69

　　注釋：2013年4月，公司采取降本增效措施，為合理分流人員，降低人工成本，公司與新疆獨(dú)山子石油化工總廠簽訂了《供應(yīng)總庫及辦公樓保安服務(wù)合同》，由公司承攬獨(dú)山子石化總廠供應(yīng)總庫及辦公樓保安服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　二、新疆獨(dú)山子石油化工總廠介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、基本情況

　　該廠成立于2005年6月9日，注冊(cè)資本1,308,654,000.00元，注冊(cè)地址：克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)北京路6號(hào)，法定代表人：陳俊豪。經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：石油天然氣開采；原油加工及石油制品制造；貨物運(yùn)輸；汽車修理；營(yíng)業(yè)性演出；電影放映；文體活動(dòng)；餐飲；住宿；煙酒零售；供電、燃?xì)�、自來水、熱力生產(chǎn)及供應(yīng)；生活用燃料零售，金屬壓力容器設(shè)計(jì)與制造；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；廣播電視傳輸服務(wù)；苗林花卉生產(chǎn)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房屋土木工程建筑；建筑安裝；建筑裝飾；房地產(chǎn)；防雷工程施工；合成材料設(shè)計(jì)與制造；煉化生產(chǎn)專用設(shè)備制造；汽車配件銷售；電信和其他信息傳輸服務(wù)；市政公共設(shè)施；園林綠化；苗林花卉銷售；廣告業(yè)務(wù)；房屋設(shè)備租賃；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)件制造與銷售；物業(yè)管理；產(chǎn)品特征、特性檢驗(yàn)、計(jì)量、認(rèn)證、其他技術(shù)檢測(cè)服務(wù)。

　　2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　該廠是本公司第二大股東，持有本公司無限售條件流通股94,471,638股，占本公司總股本的16.34%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（四）款規(guī)定，是本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析

　　該廠依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況良好，以往的交易均能正常履約。

　　三、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)及交易價(jià)格

　　本公司及控股子公司與新疆獨(dú)山子石油化工總廠之間的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格遵循以下原則確定：

　　1、有國(guó)家規(guī)定價(jià)格的，依照該價(jià)格進(jìn)行；

　　2、沒有政府定價(jià)的，有可適用行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的，依照該價(jià)格進(jìn)行；

　　3、如無適用的行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行；

　　4、沒有市場(chǎng)價(jià)參照的，參照產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)際成本加合理的利潤(rùn)進(jìn)行。

　　本公司及控股子公司與新疆獨(dú)山子石油化工總廠發(fā)生的上述關(guān)聯(lián)交易，暖氣、工程、運(yùn)費(fèi)均采用市場(chǎng)價(jià)；警衛(wèi)消防費(fèi)為協(xié)議價(jià)，是依據(jù)本公司人工成本加合理利潤(rùn)確定。

　　四、交易目的和交易對(duì)公司的影響

　　公司向新疆獨(dú)山子石油化工總廠采購暖氣，旨在就地取材，降低采購成本；在提供勞務(wù)事項(xiàng)上發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易可以合理分流公司人員，降低用工成本。在接受勞務(wù)事項(xiàng)上發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易可以充分利用關(guān)聯(lián)方的車輛、人員，為本公司提供優(yōu)質(zhì)、安全、專業(yè)的服務(wù)。上述交易均為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的正常業(yè)務(wù)往來，有利于提高公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的保障程度，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和安全性，這些關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，以后仍將延續(xù)進(jìn)行。

　　各項(xiàng)交易定價(jià)結(jié)算辦法是以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，交易的風(fēng)險(xiǎn)可控，體現(xiàn)公平交易、協(xié)商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生影響。

　　公司相對(duì)于新疆獨(dú)山子石油化工總廠在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面獨(dú)立，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)沒有因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的簽署情況

　　1、2012年3月、2013年5月，公司及控股子公司新疆藍(lán)德精細(xì)石油化工股份有限公司分別與新疆獨(dú)山子石油化工總廠通勤客運(yùn)公司簽訂了“車輛租用協(xié)議書”，向其租用大巴車接送員工上下班。根據(jù)運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)情況，雙方協(xié)商，租用車輛運(yùn)價(jià)74元/小時(shí)，倒班車按當(dāng)月全天(8小時(shí)/天.輛)、白班車按周(8小時(shí)/天.輛)計(jì)算值班運(yùn)費(fèi)，付款方式為現(xiàn)金支付。

　　2、 2011年10月、2012年12月，公司及控股子公司新疆藍(lán)德精細(xì)石油化工股份有限公司分別與新疆獨(dú)山子石油化工總廠簽訂了“供用熱合同”，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：工業(yè)供暖部分按5.6元/月.平方米(建筑面積)，其他部分按5.0元/月.平方米(建筑面積)。每年額定供熱天數(shù)為6個(gè)月，每年付款方式為現(xiàn)金一次性付清(按實(shí)際供暖面積結(jié)算)。合同有效期3年。

　　3、2013年4月，公司與新疆獨(dú)山子石油化工總廠簽訂了《供應(yīng)總庫及辦公樓保安服務(wù)》，由公司承攬獨(dú)山子石化總廠供應(yīng)總庫及辦公樓保安服務(wù)業(yè)務(wù)。合同總金額暫定403.62萬元，合同有效期至2013年12月31日止。

　　六、備查文件

　　1、新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2014年第一次會(huì)議決議；

　　4、獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二O一四年三月二十六日

　　證券代碼：600339 股票簡(jiǎn)稱：天利高新 編號(hào)：臨2014-008

　　新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份

　　有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2014年

　　日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　該等日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，以市場(chǎng)公允價(jià)格為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，公司主要業(yè)務(wù)沒有因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不良影響。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　�。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序：

　　1、該日常關(guān)聯(lián)交易已于2014年3月26日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事肖江先生在分項(xiàng)表決該議案時(shí)予以回避。

　　2、公司獨(dú)立董事王新安、馬新智、朱瑛、徐世美事前對(duì)該關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行了審核，同意將該議案提交董事會(huì)進(jìn)行審議。

　　3、獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見為：公司預(yù)計(jì)的2014年日常關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需的，各項(xiàng)交易定價(jià)結(jié)算辦法是以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，體現(xiàn)公平交易、協(xié)商一致的原則，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理、公平，沒有損害公司利益以及中小股東的利益。關(guān)聯(lián)交易決策和表決程序合法，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他規(guī)范的要求。

　　4、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)該日常關(guān)聯(lián)交易的審核意見為：該關(guān)聯(lián)交易均為公司及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務(wù)往來。公司與上述關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易遵循“公平、公正、公開”的交易原則，不存在損害公司和股東利益的情形，且上述關(guān)聯(lián)交易占公司全年的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本的比重較小，故不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，同意將該關(guān)聯(lián)交易議案提交董事會(huì)審議。

　　5、經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)的2014年日常關(guān)聯(lián)交易是正常的市場(chǎng)采購和銷售行為，定價(jià)符合市場(chǎng)交易原則，不存在損害公司和其他股東利益的情況。

　　6、該議案尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，參與該項(xiàng)交易的關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)事項(xiàng)回避表決。

　�。ǘ�）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　單位：萬元

　　關(guān)聯(lián)交易類別

　　關(guān)聯(lián)人

　　上年（前次）預(yù)計(jì)金額

　　上年（前次）實(shí)際發(fā)生金額

　　預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因

　　向關(guān)聯(lián)人購買商品

　　新疆鑫奧國(guó)際貿(mào)易有限公司

　　2,400

　　1,444.31

　　公司采購甲醇采取招標(biāo)方式，該關(guān)聯(lián)人中標(biāo)數(shù)量較年初預(yù)計(jì)額減少。

　　新疆天北能源有限責(zé)任公司

　　2,200

　　1,265.76

　　生產(chǎn)裝置氫氣原料部分外購，致使天然氣用量大幅減少，公司對(duì)其采購量減少。

　　新疆獨(dú)山子石油化工總廠

　　150

　　148.34

　　新疆獨(dú)山子天利實(shí)業(yè)總公司

　　570

　　239.98

　　向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

　　阿拉山口天利高新工貿(mào)有限責(zé)任公司

　　2,100

　　0

　　公司甲乙酮產(chǎn)品出口主要面向中亞市場(chǎng)，該市場(chǎng)不確定性較大，預(yù)計(jì)的客戶情況發(fā)生了較大變化，使得預(yù)計(jì)的出口業(yè)務(wù)未完成。

　　接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

　　新疆獨(dú)山子石油化工總廠

　　400

　　369.78

　　合計(jì)

　　7,820

　　3,468.17

　�。ㄈ�）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　單位：萬元

　　關(guān)聯(lián)交易類別

　　關(guān)聯(lián)人

　　關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

　　本次預(yù)計(jì)金額

　　本年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的交易金額

　　上年實(shí)際發(fā)生金額

　　占同類業(yè)務(wù)比例（%）

　　本次預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因

　　向關(guān)聯(lián)人購買商品

　　新疆獨(dú)山子天利實(shí)業(yè)總公司

　　勞保用品

　　300

　　1.20

　　239.98

　　1.02

　　新疆獨(dú)山子石油化工總廠

　　暖氣

　　500

　　/

　　148.34

　　1.25

　　新疆天北能源有限責(zé)任公司

　　天然氣

　　3900

　　248.63

　　1,265.76

　　7.84

　　根據(jù)公司今年生產(chǎn)計(jì)劃，天然氣需求量增加，同時(shí)考慮天然氣價(jià)格上漲因素，故預(yù)計(jì)交易金額較上年增加。

　　向關(guān)聯(lián)人銷售商品

　　阿拉山口天利高新工貿(mào)有限責(zé)任公司

　　甲乙酮、己二酸等公司產(chǎn)品

　　2500

　　21.83

　　0

　　公司擬借助參股公司外貿(mào)平臺(tái)，加大甲乙酮產(chǎn)品及己二酸產(chǎn)品的出口

　　新疆獨(dú)山子天利實(shí)業(yè)總公司

　　工程

　　250

　　/

　　259.95

　　9.13

　　向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)

　　新疆獨(dú)山子石油化工總廠

　　警衛(wèi)消防費(fèi)

　　700

　　90

　　358.62

　　5.37

　　接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

　　新疆獨(dú)山子石油化工總廠

　　運(yùn)費(fèi)

　　600

　　45.64

　　369.78

　　5.82

　　合計(jì)

　　8750

　　407.30

　　2642.43

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　�。ㄒ唬┬陆�獨(dú)山子天利實(shí)業(yè)總公司

　　1、基本情況

　　該公司成立于1989年, 注冊(cè)資本14,000萬元，注冊(cè)地址：獨(dú)山子區(qū)南海路15號(hào)，法定代表人：肖江。經(jīng)營(yíng)范圍：植物油加工和銷售，普通貨物運(yùn)輸服務(wù)；甲苯，易燃液體；苯、二甲苯異構(gòu)體混合物銷售；石化產(chǎn)品及原材料，石化機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備配件銷售、房屋租賃、國(guó)內(nèi)商業(yè)、木器制作零售，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)及成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)來料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)、勞動(dòng)防護(hù)用品、針織品生產(chǎn)銷售、綠化服務(wù)、裝卸服務(wù)等。

　　2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　該公司是本公司第一大股東，持有本公司22.86%的股份，公司董事肖江先生擔(dān)任該公司法定代表人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記，公司監(jiān)事肖永勝先生擔(dān)任該公司黨委書記、副總經(jīng)理，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）款、第（三）款規(guī)定之情形，是本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析

　　該公司依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況良好，以往的交易均能正常履約。

　　4、日常關(guān)聯(lián)交易總額：預(yù)計(jì)不超過550 萬元。

　�。ǘ�）新疆獨(dú)山子石油化工總廠

　　1、基本情況

　　該廠成立于2005年6月9日，注冊(cè)資本1,308,654,000.00元，注冊(cè)地址：克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)北京路6號(hào)，法定代表人：陳俊豪。經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：石油天然氣開采；原油加工及石油制品制造；貨物運(yùn)輸；汽車修理；營(yíng)業(yè)性演出；電影放映；文體活動(dòng)；餐飲；住宿；煙酒零售；供電、燃?xì)�、自來水、熱力生產(chǎn)及供應(yīng)；生活用燃料零售，金屬壓力容器設(shè)計(jì)與制造；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；廣播電視傳輸服務(wù)；苗林花卉生產(chǎn)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房屋土木工程建筑；建筑安裝；建筑裝飾；房地產(chǎn)；防雷工程施工；合成材料設(shè)計(jì)與制造；煉化生產(chǎn)專用設(shè)備制造；汽車配件銷售；電信和其他信息傳輸服務(wù)；市政公共設(shè)施；園林綠化；苗林花卉銷售；廣告業(yè)務(wù)；房屋設(shè)備租賃；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；金屬構(gòu)件制造與銷售；物業(yè)管理；產(chǎn)品特征、特性檢驗(yàn)、計(jì)量、認(rèn)證、其他技術(shù)檢測(cè)服務(wù)。

　　2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　該廠是本公司第二大股東，持有本公司無限售條件流通股94,471,638股，占本公司總股本的16.34%，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（四）款規(guī)定之情形，是本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析

　　該廠依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況良好，以往的交易均能正常履約。

　　4、日常關(guān)聯(lián)交易總額：預(yù)計(jì)不超過1,800萬元。

　　（三）新疆天北能源有限責(zé)任公司

　　1、基本情況

　　該公司成立于2002年2月，注冊(cè)資本6,000萬元，注冊(cè)地址：克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)韶山路27號(hào)，法定代表人：?jiǎn)坛�。�?jīng)營(yíng)范圍：天然氣零售、天然氣管道輸氣、天然氣應(yīng)用技術(shù)開發(fā)與技術(shù)服務(wù)；化工產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、五金交電銷售等。

　　2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　公司副總經(jīng)理戚貴華先生擔(dān)任該公司副董事長(zhǎng)，公司總工程師宋清山先生擔(dān)任該公司董事，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（三）款規(guī)定之情形，該公司是本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析

　　該公司依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況良好，以往的交易均能正常履約。

　　4、日常關(guān)聯(lián)交易總額：預(yù)計(jì)不超過3900萬元。

　�。ㄋ模┌⒗�山口天利高新工貿(mào)有限責(zé)任公司

　　1、基本情況

　　該公司成立于2001年2月，注冊(cè)資本1,000萬元，注冊(cè)地址：阿拉山口博爾塔拉街9號(hào)，法定代表人：楊寧。經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：易燃液體（第3.1類、第3.2類、第3.3類）、壓縮氣體及液化氣體（2.1類、2.2類）、易燃固體（第4.1類）、氧化劑和有機(jī)過氧化物（第5.1類）、有毒品（第6.1類）、腐蝕品（第8.1類、8.2類）、成品油除外、劇毒品除外。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：機(jī)械產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、五金交電、農(nóng)副產(chǎn)品、土特產(chǎn)品、日用百貨、辦公自動(dòng)化產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件、輕工產(chǎn)品、建筑材料，化工產(chǎn)品等的銷售，貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，邊境小額貿(mào)易等。

　　2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　公司副總經(jīng)理?xiàng)顚幭壬鷵?dān)任該公司法定代表人兼執(zhí)行董事，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（三）款規(guī)定之情形，該公司是本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析

　　該公司依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況正常，以往的交易均能正常履約。

　　4、日常關(guān)聯(lián)交易總額：預(yù)計(jì)不超過2,500萬元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　�。ㄒ唬┍竟�司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格將遵循以下原則確定：

　　1、有國(guó)家規(guī)定價(jià)格的，依照該價(jià)格進(jìn)行；

　　2、沒有政府定價(jià)的，有可適用行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的，依照該價(jià)格進(jìn)行；

　　3、如無適用的行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行；

　　4、沒有市場(chǎng)價(jià)參照的，參照產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)際成本加合理的利潤(rùn)進(jìn)行。

　�。ǘ�）交易的主要內(nèi)容及協(xié)議簽署情況

　　1、2013年9月，公司控股子公司新疆藍(lán)德精細(xì)石油化工股份有限公司之全資子公司克拉瑪依市獨(dú)山子天誼建筑安裝工程有限公司通過招標(biāo)，中標(biāo)了新疆獨(dú)山子天利實(shí)業(yè)總公司道路工程，合同價(jià)款225萬元。

　　2、2011年10月、2012年12月、2013年8月，公司及控股子公司新疆藍(lán)德精細(xì)石油化工股份有限公司、新疆天虹實(shí)業(yè)有限公司分別與新疆獨(dú)山子石油化工總廠簽訂了“供用熱合同”，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：工業(yè)供暖部分按5.6元/月.平方米(建筑面積)，其他部分按5.0元/月.平方米(建筑面積)。每年額定供熱天數(shù)為6個(gè)月，每年付款方式為現(xiàn)金一次性付清(按實(shí)際供暖面積結(jié)算)。合同有效期3年。

　　3、2012年3月、2013年5月，公司及控股子公司新疆藍(lán)德精細(xì)石油化工股份有限公司分別與新疆獨(dú)山子石油化工總廠通勤客運(yùn)公司簽訂了“車輛租用協(xié)議書”，向其租用大巴車接送員工上下班。根據(jù)運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)情況，雙方協(xié)商，租用車輛運(yùn)價(jià)74元/小時(shí)，倒班車按當(dāng)月全天(8小時(shí)/天.輛)、白班車按周(8小時(shí)/天.輛)計(jì)算值班運(yùn)費(fèi)，付款方式為現(xiàn)金支付。

　　4、2014年1月，公司與新疆獨(dú)山子石油化工總廠簽訂了《供應(yīng)處門禁管理及消防監(jiān)控業(yè)務(wù)承攬合同》，由公司承攬獨(dú)山子石化總廠供應(yīng)總庫及辦公樓門禁管理及消防監(jiān)控業(yè)務(wù)。合同金額610.87萬元，合同有效期一年。

　　5、2014年3月，公司與新疆天北能源有限責(zé)任公司簽訂了“買賣協(xié)議”，公司2014年向該方采購天然氣不超過3,900萬元，付款方式為現(xiàn)金支付。

　　6、2014年1月，公司與阿拉山口天利高新工貿(mào)有限責(zé)任公司簽訂了“買賣協(xié)議”， 公司2014年向該方銷售甲乙酮、己二酸等公司產(chǎn)品不超過2,500萬元，付款方式為現(xiàn)金支付。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　在購買商品以及銷售商品事項(xiàng)上發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是利用關(guān)聯(lián)方的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和銷售渠道優(yōu)勢(shì)，降低采購成本，并且可以積極開拓市場(chǎng)，增加產(chǎn)品銷量，減少公司在市場(chǎng)開發(fā)方面的投入；在采購暖氣和在接受運(yùn)輸勞務(wù)事項(xiàng)上發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)上，旨在利用獨(dú)山子本地成熟可靠的供暖、交通等生產(chǎn)配套服務(wù)優(yōu)勢(shì)，降低采購成本。在提供勞務(wù)事項(xiàng)上發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易可以合理分流公司人員，降低用工成本。

　　公司與關(guān)聯(lián)方的交易均為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的業(yè)務(wù)往來，有利于提高公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的保障程度，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和安全性，這些關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需的，以后仍將延續(xù)進(jìn)行。公司的關(guān)聯(lián)交易是建立在符合市場(chǎng)原則的基礎(chǔ)上的，有利于實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，更有利于降低成本。

　　各項(xiàng)交易定價(jià)結(jié)算辦法是以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，交易的風(fēng)險(xiǎn)可控，體現(xiàn)公平交易、協(xié)商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生影響。

　　公司相對(duì)于控股股東及其他各關(guān)聯(lián)方，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面獨(dú)立，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)沒有因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　五、備查文件

　　1、新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2014年第一次會(huì)議決議；

　　4、獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二O一四年三月二十六日

　　證券代碼：600339 股票簡(jiǎn)稱：天利高新 編號(hào)：臨2014-009

　　新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份

　　有限公司

　　關(guān)于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、因公司經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變化，現(xiàn)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行修改：

　　原《公司章程》2.2條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：普通貨物運(yùn)輸；甲基叔丁基醚、液化石油氣、2-丁酮、2-丁醇、氫氣、硝酸、環(huán)己烷、醇酮、二元酸酯、己二酸的生產(chǎn)、銷售；鐵路危險(xiǎn)貨物托運(yùn)；管道儲(chǔ)運(yùn)；住宿、餐飲、美容美發(fā)、娛樂業(yè)經(jīng)營(yíng)、煙酒零售、飲料銷售（上述經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目限所屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：高級(jí)潤(rùn)滑油系列添加劑產(chǎn)品、高級(jí)瀝青系列產(chǎn)品、土工合成新材料、塑料原料及制品、精細(xì)化工系列產(chǎn)品的科技開發(fā)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)和銷售；石油化工技術(shù)咨詢服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)及其成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；密封件生產(chǎn)和銷售；場(chǎng)地、設(shè)備、房屋租賃、日用百貨銷售；洗衣服務(wù)；勞務(wù)派遣。

　　公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和公司自身發(fā)展能力，經(jīng)有關(guān)政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn),可適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍和方式。

　　公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)政府主管部門批準(zhǔn)，可在國(guó)內(nèi)外設(shè)立子公司和分公司。

　　現(xiàn)修改為：2.2條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：普通貨物運(yùn)輸；甲基叔丁基醚、液化石油氣、2-丁酮、2-丁醇、氫氣、硝酸、環(huán)己烷、醇酮、二元酸酯、己二酸的生產(chǎn)、銷售；鐵路危險(xiǎn)貨物托運(yùn)；管道儲(chǔ)運(yùn)；住宿、餐飲、美容美發(fā)、娛樂業(yè)經(jīng)營(yíng)、煙酒零售、飲料銷售（上述經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目限所屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：高級(jí)潤(rùn)滑油系列添加劑產(chǎn)品、高級(jí)瀝青系列產(chǎn)品、土工合成新材料、塑料原料及制品、精細(xì)化工系列產(chǎn)品的科技開發(fā)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)和銷售；石油化工技術(shù)咨詢服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)及其成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；密封件生產(chǎn)和銷售；場(chǎng)地、設(shè)備、房屋、車輛租賃、日用百貨銷售；洗衣服務(wù)；勞務(wù)派遣；停車場(chǎng)服務(wù)。

　　公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和公司自身發(fā)展能力，經(jīng)有關(guān)政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍和方式。

　　公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)政府主管部門批準(zhǔn)，可在國(guó)內(nèi)外設(shè)立子公司和分公司。

　　二、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)―上市公司現(xiàn)金分紅》、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》等文件的相關(guān)要求，公司對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體如下：

　　原《公司章程》8.1.7條 公司利潤(rùn)分配政策為：公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司當(dāng)年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可持續(xù)發(fā)展，公司利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　公司可采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金和股票相結(jié)合的方式分配股利，并遵守下列規(guī)定：

　�。ㄒ唬┕�司實(shí)施現(xiàn)金分紅應(yīng)當(dāng)至少同時(shí)滿足以下條件：

　　公司該年度實(shí)現(xiàn)盈利（扣除非經(jīng)常性損益后），且該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為正值；審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　�。ǘ�）公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。公司利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍。

　　（三）公司一般進(jìn)行年度現(xiàn)金分紅，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展良好時(shí)，在保證公司股本規(guī)模前提下，可根據(jù)業(yè)績(jī)情況，提出股票股利分配方案。

　�。ㄋ模┕�司利潤(rùn)分配預(yù)案由董事會(huì)提出，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　公司股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分聽取中小股東的意見和訴求，公司可通過熱線電話、投資者關(guān)系平臺(tái)、電子郵件等方式主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

　�。ㄎ澹┕�司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，公司除召開股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

　�。�六）公司在定期報(bào)告中披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。

　　（七）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

　�。ò耍┕�司的利潤(rùn)分配政策不得隨意變更。如因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃、長(zhǎng)期發(fā)展的需要，或者外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化，確需調(diào)整上述利潤(rùn)分配政策的，應(yīng)由董事會(huì)以保護(hù)股東利益為出發(fā)點(diǎn)，在不違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的前提下，向股東大會(huì)提出利潤(rùn)分配政策的修改方案；獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配政策修改的合理性發(fā)表意見；公司利潤(rùn)分配政策的調(diào)整需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán) 2/3以上通過后生效。

　　現(xiàn)修改為：8.1.7條 公司利潤(rùn)分配政策為：公司的利潤(rùn)分配應(yīng)兼顧對(duì)投資者的合理投資回報(bào)以及公司的可持續(xù)發(fā)展，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　利潤(rùn)分配遵守下列規(guī)定：

　　（一）公司可采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金和股票相結(jié)合的方式分配股利，并優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式，公司具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。

　�。ǘ�）公司實(shí)施現(xiàn)金分紅的條件：

　　公司當(dāng)年盈利、可供分配利潤(rùn)為正且公司的現(xiàn)金流可以滿足公司日常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展需求時(shí)，公司進(jìn)行現(xiàn)金分紅。

　　出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅:

　　1、合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；

　　2、合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)；

　　3、合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；

　　4、合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù)；

　　5、公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；

　　6、公司在可預(yù)見的未來一定時(shí)期內(nèi)存在重大投資或現(xiàn)金支出計(jì)劃，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。

　　（三）公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍。

　�。ㄋ模┰趯�(shí)際分紅時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平及是否有重大資金支出安排等因素，按照本章程規(guī)定的程序，區(qū)分下列情形，擬定差異化的利潤(rùn)分配方案：

　　1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

　　2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

　　3、公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

　　4、公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以參照前項(xiàng)規(guī)定處理。

　　公司在實(shí)際分紅時(shí)具體所處階段，由公司董事會(huì)根據(jù)具體情形確定。

　�。ㄎ澹┕�司一般進(jìn)行年度現(xiàn)金分紅，經(jīng)股東大會(huì)審議通過，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　�。�六）公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展良好時(shí)，根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況，可提出股票股利分配方案。

　　公司在確定以股票方式分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮以股票方式分配利潤(rùn)后的股本規(guī)模是否與公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利增長(zhǎng)速度相適應(yīng)，以確潤(rùn)分配方案符合全體股東的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　�。ㄆ撸┕�司利潤(rùn)分配預(yù)案由董事會(huì)提出，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　公司股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分聽取中小股東的意見和訴求，公司可通過熱線電話、投資者關(guān)系平臺(tái)、電子郵件等方式主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

　　公司切實(shí)保障社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案表決的權(quán)利，董事會(huì)、獨(dú)立董事和持股5%以上的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。

　　獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。

　　（八）公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，公司除召開股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

　�。ň牛┕�司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況,鋒速達(dá)通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機(jī)產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn)，鋒速達(dá)產(chǎn)品系列有車間降溫設(shè)備、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)通風(fēng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)靜音型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)加強(qiáng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)方型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)喇叭型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)玻璃鋼降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)專用水簾、鋒速達(dá)環(huán)保空調(diào)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運(yùn)營(yíng)成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評(píng)，并銷往全國(guó)各地。同時(shí)本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機(jī)工程、降溫風(fēng)機(jī)水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)保空調(diào)降工程、無塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。。

　　公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。

　　（十）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

　　（十一）公司利潤(rùn)分配政策的制定及修改程序

　　公司利潤(rùn)分配政策的制訂和修改由公司董事會(huì)向公司股東大會(huì)提出，公司董事會(huì)在利潤(rùn)分配政策的制定過程中，應(yīng)與獨(dú)立董事充分討論，在考慮對(duì)股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)回報(bào)的基礎(chǔ)上，形成利潤(rùn)分配政策。

　　公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃、長(zhǎng)期發(fā)展的需要，或者外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化，確需對(duì)《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，董事會(huì)應(yīng)充分考慮中小股東的意見，注重對(duì)投資者利益的保護(hù)，并征求獨(dú)立董事意見，向股東大會(huì)提出修改利潤(rùn)分配政策的提案并詳細(xì)說明修改利潤(rùn)分配政策的原因。

　　董事會(huì)制訂和修改利潤(rùn)分配政策，需經(jīng)董事會(huì)過半數(shù)以上表決通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制訂或修改發(fā)表獨(dú)立意見。

　　股東大會(huì)審議公司利潤(rùn)分配政策或其修改方案，需經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　本次章程修改經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2013年度股東大會(huì)以特別決議審議通過后生效。

　　特此公告。

　　新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二O一四年三月二十六日

　　證券代碼：600339 股票簡(jiǎn)稱：天利高新 編號(hào)：臨2014-010

　　新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)

　　股份有限公司項(xiàng)目投資公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　投資標(biāo)的名稱：甲乙酮原料及產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化技改項(xiàng)目15萬噸/年丁烯異構(gòu)化、5萬噸/年MTBE及配套單元。

　　投資金額：30,507萬元。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目需經(jīng)相關(guān)審批后方可實(shí)施，可能有未獲批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目投產(chǎn)后能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益存在一定的不確定性。

　　一、投資概述

　　為緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，充分利用獨(dú)山子地區(qū)的碳四資源，增加產(chǎn)品附加值，提高公司的整體效益，新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天利高新”或“公司”）擬投資建設(shè)“甲乙酮原料及產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化技改項(xiàng)目15萬噸/年丁烯異構(gòu)化、5萬噸/年MTBE及配套單元”項(xiàng)目。本項(xiàng)目的建成，將增加低硫MTBE產(chǎn)品4.44萬噸/年，高純異丁烷1.5萬噸/年，公司新增年均凈利潤(rùn)8,775萬元，同時(shí)可改善現(xiàn)有甲乙酮裝置的原料質(zhì)量。從項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和目前的市場(chǎng)調(diào)研分析，本項(xiàng)目盈利和回報(bào)穩(wěn)定，且具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　上述投資未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、項(xiàng)目基本情況

　　1、項(xiàng)目建設(shè)的背景和定位

　　獨(dú)山子石化公司碳四資源共約15萬噸/年，其中正丁烯約7.1萬噸/年，為充分利用該資源、改善天利高新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。公司擬投資建設(shè)甲乙酮原料及產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化技改項(xiàng)目15萬噸/年丁烯異構(gòu)化、5萬噸/年MTBE及配套單元。

　　2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模

　　該項(xiàng)目包括8萬噸/年碳四加氫精制單元、15萬噸/年丁烯異構(gòu)化單元、5萬噸/年MTBE單元、7萬噸/年碳四飽和加氫單元四個(gè)單元；以及液化烴罐區(qū)、液體罐區(qū)、裝置機(jī)柜間、污水提升池等配套設(shè)施。

　　3、項(xiàng)目總投資及資金來源

　　項(xiàng)目計(jì)劃總投資30,507萬元，其設(shè)投資26,261萬元、建設(shè)期利息630萬元、流動(dòng)資金3,617萬元。 資金來源于公司自有資金和外部籌資。

　　4、項(xiàng)目建設(shè)期

　　該項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，建設(shè)投資在建設(shè)期全部投入，流動(dòng)資金按生產(chǎn)計(jì)劃投入。

　　5、項(xiàng)目可行性分析

　　（1）原料供應(yīng)可靠

　　本項(xiàng)目的原料來自獨(dú)山子石化公司，原料供應(yīng)穩(wěn)定可靠。

　�。�2）技術(shù)成熟可靠

　　碳四加氫精制采用低溫選擇加氫復(fù)合丁烯-1異構(gòu)化技術(shù)，混合烯烴異構(gòu)化（丁烯-1、丁烯-2異構(gòu)化成異丁烯）采用國(guó)內(nèi)自行開發(fā)的低壓異構(gòu)工藝，MTBE裝置根據(jù)本裝置異構(gòu)化后碳四中異丁烯含量高的特點(diǎn)，采用國(guó)內(nèi)成熟的固定床+外循環(huán)+催化精餾技術(shù)，碳四飽和加氫精制同樣采用低溫選擇加氫技術(shù)。該等技術(shù)已在國(guó)內(nèi)多套裝置上成功應(yīng)用，工藝成熟、裝置運(yùn)行平穩(wěn)，安全可靠，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

　�。�3）產(chǎn)品銷售穩(wěn)定可靠

　　本項(xiàng)目MTBE等產(chǎn)品主要在疆內(nèi)銷售，剩余的飽和碳四等產(chǎn)品為化工市場(chǎng)重要的原料，本地市場(chǎng)需求較大，產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)定，產(chǎn)品的銷售有保障。

　�。�4）公司有雄厚工程技術(shù)基礎(chǔ)

　　天利高新多年從事碳四后加工業(yè)務(wù)，已建有MTBE裝置和甲乙酮裝置，和本項(xiàng)目工藝類似。近年來公司培育了大量的工程技術(shù)人員和操作人員，可以有力的保障本項(xiàng)目的成功運(yùn)行。

　�。�5）公司有大量的可依托資源

　　本裝置擬建在天利高新工業(yè)園區(qū)甲乙酮裝置北側(cè)預(yù)留空地，交通運(yùn)輸方便，可依托原有蒸汽、電力、壓縮空氣、消防、污水處理、儲(chǔ)運(yùn)等系統(tǒng)，降低公用工程的投資。

　　綜上，本項(xiàng)目原料來源有保障，產(chǎn)品有市場(chǎng)，采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠，公用工程盡量依托現(xiàn)有設(shè)施，減少投資，裝置的能耗和生產(chǎn)成本較低，達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。

　　三、投資對(duì)上市公司的影響

　　該項(xiàng)目總投資30,507萬元，項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入75,822萬元，年均凈利潤(rùn)8,775萬元�？偼顿Y收益率：39.41 %，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （稅后）：35.5 %，項(xiàng)目投資回收期（稅后）：3.95年，借款償還期：3.54年，平均償債備付率142.36%，平均利息備付率936 %。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好且具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目順利實(shí)施后，有利于提高公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　四、投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1、市場(chǎng)方面的風(fēng)險(xiǎn)

　　項(xiàng)目將來的盈利能力受到行業(yè)、市場(chǎng)等外部環(huán)境因素的影響，主要原料、產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)將直接影響項(xiàng)目的盈利水平，同類產(chǎn)品新增產(chǎn)能的投放、將來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)對(duì)市場(chǎng)供求關(guān)系造成影響，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、投資增加的風(fēng)險(xiǎn)

　　近年來設(shè)備和材料的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，可能存在工程物資及建設(shè)費(fèi)用上漲，項(xiàng)目建設(shè)成本控制超預(yù)算的風(fēng)險(xiǎn)。公司將加強(qiáng)項(xiàng)目管理，精心組織項(xiàng)目招標(biāo)，合理控制項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用，科學(xué)控制項(xiàng)目成本不超預(yù)算。

　　3、項(xiàng)目審批的風(fēng)險(xiǎn)

　　本項(xiàng)目尚需經(jīng)公司股東大會(huì)及相關(guān)政府部門審批后方可開工建設(shè)，能否獲得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間，均存在不確定性。

　　五、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二O一四年三月二十六日來源上海證券報(bào))



　　證券代碼：002643 證券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)：2014-011

　　煙臺(tái)萬潤(rùn)精細(xì)化工股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)煙臺(tái)萬潤(rùn)精細(xì)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）全體董事一致同意，公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2014年3月26日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式于公司本部辦公樓三樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2014年3月21日以電子郵件方式發(fā)送至全體董事。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，本次會(huì)議由趙鳳岐先生主持，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)表決，會(huì)議通過了如下決議：

　　一、審議并通過了《煙臺(tái)萬潤(rùn)：關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　選舉趙鳳岐先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　二、審議并通過了《煙臺(tái)萬潤(rùn)：關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》；

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　選舉孫佃民先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　三、審議并通過了《煙臺(tái)萬潤(rùn)：關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　同意聘任王忠立先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　四、審議并通過了《煙臺(tái)萬潤(rùn)：關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員的議案》；

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　同意聘任戴秀云女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任王煥杰先生、付少邦先生、肖永強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　聘任人員簡(jiǎn)歷見附件。

　　五、審議并通過了《煙臺(tái)萬潤(rùn)：關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》；

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　同意聘任王煥杰先生為公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　公司獨(dú)立董事就上述相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng) （

　　六、審議并通過了《煙臺(tái)萬潤(rùn)：關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》；

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員如下，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：由三位成員構(gòu)成，董事長(zhǎng)趙鳳岐先生擔(dān)任召集人，副董事長(zhǎng)孫佃民先生、獨(dú)立董事邸曉峰先生擔(dān)任該委員會(huì)委員。

　　2、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：由三位成員構(gòu)成，獨(dú)立董事邸曉峰先生擔(dān)任該委員會(huì)召集人，獨(dú)立董事佐卓先生、董事孫凱先生為該委員會(huì)委員。

　　3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：由三位成員構(gòu)成，獨(dú)立董事任輝先生擔(dān)任該委員會(huì)召集人，獨(dú)立董事佐卓先生、董事馬慧女士為該委員會(huì)委員。

　　4、董事會(huì)提名委員會(huì)：由三位成員構(gòu)成，獨(dú)立董事佐卓先生擔(dān)任該委員會(huì)召集人，獨(dú)立董事任輝先生、董事劉范利先生為該委員會(huì)委員。

　　七、審議并通過了《煙臺(tái)萬潤(rùn)：關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　同意聘任于書敏先生為公司證券事務(wù)代表,鋒速達(dá)通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機(jī)產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn)，鋒速達(dá)產(chǎn)品系列有車間降溫設(shè)備、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)通風(fēng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)靜音型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)加強(qiáng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)方型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)喇叭型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)玻璃鋼降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)專用水簾、鋒速達(dá)環(huán)�？照{(diào)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運(yùn)營(yíng)成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評(píng)，并銷往全國(guó)各地。同時(shí)本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機(jī)工程、降溫風(fēng)機(jī)水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。。

　　聘任人員簡(jiǎn)歷見附件。

　　備查文件：第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　煙臺(tái)萬潤(rùn)精細(xì)化工股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年3月28日

　　附件：

　　簡(jiǎn)歷

　　王煥杰先生，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1970年生，大學(xué)本科，中共黨員，工程師，已取得董事會(huì)秘書資格證書。1993年至1995年7月在煙臺(tái)開發(fā)區(qū)精細(xì)化工公司工作；1995年7月起在煙臺(tái)萬潤(rùn)工作，歷任合成車間主任、計(jì)劃部部長(zhǎng)、市場(chǎng)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書；2008年3月至今任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。王煥杰先生持有本公司股票2,512,200股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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　　戴秀云女士，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1951年生，會(huì)計(jì)師，中共黨員。1970年起在黑龍江省賓縣廣播器材廠從事材料會(huì)計(jì)工作，1973年起在黑龍江省賓縣糖廠從事統(tǒng)計(jì)工作，1980年起在黑龍江賓縣毛巾廠任主管會(huì)計(jì)、經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)，1993年起在工業(yè)公司任財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，1995年起在煙臺(tái)萬潤(rùn)任總會(huì)計(jì)師。2008年3月至今任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。戴秀云女士持有本公司股票854,800股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　付少邦先生，副總經(jīng)理，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1969年生，大學(xué)本科，工程師。1993年至1995年7月在煙臺(tái)開發(fā)區(qū)精細(xì)化工公司工作；1995年7月起在煙臺(tái)萬潤(rùn)工作，歷任合成車間主任、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理，副總經(jīng)理；2008年3月至今任公司副總經(jīng)理。付少邦先生持有本公司股票717,400股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　肖永強(qiáng)先生，副總經(jīng)理，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1952年出生，大專學(xué)歷，中共黨員，會(huì)計(jì)師。1971年12月起在棲霞亭口供銷社工作；1973年9月起在煙臺(tái)商業(yè)學(xué)校學(xué)習(xí)；1975年8月起在煙臺(tái)市供銷社工作，歷任基層科科員、飲食服務(wù)科副科長(zhǎng)、科技工業(yè)科科長(zhǎng)、審計(jì)監(jiān)察處處長(zhǎng)、企業(yè)管理處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處處長(zhǎng)、主任助理等職；1999年3月起在煙臺(tái)萬潤(rùn)工作，歷任黨支部副書記、黨支部書記、副總經(jīng)理、工會(huì)主席等職；2008年3月至2014年3月任煙臺(tái)萬潤(rùn)董事，2008年3月至今任煙臺(tái)萬潤(rùn)副總經(jīng)理。肖永強(qiáng)先生持有本公司股票555,900股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　于書敏先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1983年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。2006年至2012年期間先后在煙臺(tái)萬潤(rùn)精細(xì)化工股份有限公司市場(chǎng)部、審計(jì)部、戰(zhàn)略規(guī)劃室任職，2012年1月至今任煙臺(tái)萬潤(rùn)精細(xì)化工股份有限公司證券事務(wù)代表。于書敏先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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　　yushumin@valiant-cn.com

　　證券代碼：002643 證券簡(jiǎn)稱：煙臺(tái)萬潤(rùn) 公告編號(hào)：2014-012

　　煙臺(tái)萬潤(rùn)精細(xì)化工股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)煙臺(tái)萬潤(rùn)精細(xì)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）全體監(jiān)事一致同意，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2014年3月26日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式于公司本部辦公樓三樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2014年3月21日以電子郵件方式發(fā)送至全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事5名，實(shí)際參加表決監(jiān)事5名，會(huì)議由杜樂先生主持，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)表決，會(huì)議通過了如下決議：

　　一、審議并通過了《煙臺(tái)萬潤(rùn)：關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》；

　　表決情況：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　選舉杜樂先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事會(huì)一致。

　　備查文件：第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　煙臺(tái)萬潤(rùn)精細(xì)化工股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2014年3月28日來源上海證券報(bào))



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