諶女士是個(gè)“北漂”。2013年9月，她接到了北京某投資公司業(yè)務(wù)員的電話。在業(yè)務(wù)員“現(xiàn)貨白銀投資收益高”的推銷下，諶女士通過網(wǎng)絡(luò)方式提交身份證等開戶信息，在該公司開設(shè)了交易賬號(hào)。

　　長期從事期貨領(lǐng)域法律業(yè)務(wù)的王德怡律師向記者表示，白銀現(xiàn)貨平臺(tái)交易的標(biāo)的物不是現(xiàn)貨，而是以白銀為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的合約。這種合約可以脫離“現(xiàn)貨”而獨(dú)立存在，其風(fēng)險(xiǎn)率控制方式、平倉方式與期貨大同小異,鋒速達(dá)通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機(jī)產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn)，鋒速達(dá)產(chǎn)品系列有通風(fēng)除塵、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)通風(fēng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)靜音型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)加強(qiáng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)方型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)喇叭型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)玻璃鋼降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)專用水簾、鋒速達(dá)環(huán)�？照{(diào)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運(yùn)營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評(píng)，并銷往全國各地。同時(shí)本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機(jī)工程、降溫風(fēng)機(jī)水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)保空調(diào)降工程、無塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。，屬于類期貨交易模式。

　　一位投資人告訴記者，他先是就現(xiàn)貨白銀騙局向批準(zhǔn)其設(shè)立的金融辦投訴，相關(guān)人員表示此類事件不歸其監(jiān)管。而后，他又向警方報(bào)案，警方表示此類案件無法立案。此后，又找了證監(jiān)局，相關(guān)投訴部門人員告訴說，證券、期貨類事件可以投訴，現(xiàn)貨交易不歸其監(jiān)管，建議找人民銀行。而人民銀行給的答復(fù)是，這個(gè)需要調(diào)查認(rèn)定。

　　“從事期貨交易必須獲得中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的經(jīng)營許可證，地方政府或者其下設(shè)的金融工作辦公室沒有批準(zhǔn)期貨交易的職權(quán)。所以，這類平臺(tái)無論有無金融辦的所謂批文，本質(zhì)上都是非法經(jīng)營期貨。這種交易形式不具備正規(guī)期貨所具備的價(jià)格發(fā)現(xiàn)和避險(xiǎn)功能，是不可能合法化的�！蓖醯骡�說。

　　穿鐵軌少走300米路

　　據(jù)了解，38號(hào)文提出，除依法經(jīng)國務(wù)院或國務(wù)院期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立從事期貨交易的交易場(chǎng)所外，任何單位一律不得以集中競(jìng)價(jià)、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。同時(shí)，建立由證監(jiān)會(huì)牽頭的“清理整頓各類交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議”制度，以協(xié)調(diào)清理整頓違法證券期貨交易工作。

　　2004年4月，杭州第一家以黃金保證金交易模式掛出“現(xiàn)貨黃金定金交易”名號(hào)的公司成立。2006年下半年地下黃金公司開始熱起來，到2008年3月達(dá)到瘋狂階段。有機(jī)構(gòu)保守估算，當(dāng)年炒金投資者總資金達(dá)250億元，相當(dāng)于全國期貨行業(yè)總保證金的一半。隨后，中國禁止外匯保證金交易(產(chǎn)品涵蓋外匯、、黃金、白銀等等)。

　　在河邊釣魚的黃先生表示，一旦帶起的風(fēng)將市民的衣服吹起，很容易卷進(jìn)火車車輪，有時(shí)車輪會(huì)帶起路基上的碎石也容易傷人。

　　王德怡說，目前黃金白銀是歸人民銀行監(jiān)管；但當(dāng)收到投訴時(shí)，人民銀行會(huì)認(rèn)為，現(xiàn)貨白銀涉及非法期貨，應(yīng)當(dāng)找證監(jiān)部門管。而后者往往會(huì)以“這個(gè)現(xiàn)貨”或者“是黃金白銀交易”為由，認(rèn)定不歸自己管；而一些省市批準(zhǔn)設(shè)立的平臺(tái)更是處于沒有部門監(jiān)管的狀態(tài)。

　　一位老年人告訴記者，最難走的是鐵軌路基邊的碎石，碎石區(qū)有1米多寬，穩(wěn)定性比較差，踩上去容易崴腳，已經(jīng)有四五人在碎石區(qū)崴腳了。采訪中，記者發(fā)現(xiàn)一名中年女子走上鐵軌，其表示，走得多了已經(jīng)知道規(guī)律了，這條鐵軌上基本走的是貨車，車速較慢，路過前方紫金山路路口時(shí)會(huì)鳴笛，遠(yuǎn)隔三四百米就能聽到火車的聲音，火車經(jīng)過時(shí)可以站在鐵軌旁邊等火車過去后再走。

　　虧損14萬余元

　　當(dāng)年9月6日，諶女士向被告指定的銀行賬號(hào)先后匯入3萬元、2萬元，并通過在被告官網(wǎng)下載的軟件進(jìn)行交易。雖然投資產(chǎn)品的每手價(jià)格為4600元，但由于雙方交易采取的是放大50倍的杠桿交易方式，只交易了幾次，諶女士的交易賬號(hào)就虧損嚴(yán)重，并因保證金不足而被強(qiáng)行平倉。截至當(dāng)年10月21日，諶女士凈虧損金額高達(dá)144118元。

　　天津北方網(wǎng)訊：郁江道邊一段1公里長的鐵軌除了火車通行外，也成了人行道。步行的、騎自行車的市民圖方便翻越近1米深溝坎、跨過碎石區(qū)、踩著鐵軌進(jìn)出小區(qū)。經(jīng)常穿越鐵軌的市民自稱走得多了摸清了火車規(guī)律不怕危險(xiǎn)。

　　“央視曝光現(xiàn)貨白銀的黑平臺(tái)黑幕后，我才想起自己在投資過程中也碰到過交易軟件賺錢時(shí)難以交易等情形。”諶女士說，在向相關(guān)政府主管部門詢問后，得知被告超越經(jīng)營范圍所開展的電子盤交易業(yè)務(wù)不具備合法性，故請(qǐng)求法院判令雙方合同無效，被告返還自己的本金及利息，并承擔(dān)相應(yīng)的訴訟費(fèi)用。

　　由此，2012年后成立的交易所均以白銀交易為主。白銀壓倒了黃金，成了貴金屬市場(chǎng)的新寵。

　　記者看到，鐵軌邊的豁口與清澤園小區(qū)之間有一條小路。從小路前往鐵軌也不是一馬平川，需要翻越一條3米多寬近1米深的水溝，水溝的坡度大約30°左右，老年人有時(shí)需要扶著溝邊的大樹邁下水溝。騎電動(dòng)車、自行車的市民得推過水溝，不過翻越起來并不是特別困難。

　　翻越碎石區(qū)容易崴腳

　　央視今年3 15晚會(huì)曝光的現(xiàn)貨投資黑幕讓眾多投資人意識(shí)到自己遭遇到一場(chǎng)騙局。4月1日，本報(bào)記者獨(dú)家獲悉，諶女士訴北京某投資公司現(xiàn)貨白銀買賣合同案已被北京市海淀區(qū)人民法院受理。這是海淀法院收到的首例涉及貴金屬“現(xiàn)貨”交易糾紛的案件，也拉開了白銀炒家利用法律武器維權(quán)的序幕。

　　采訪中，一位大爺拎著兩個(gè)袋子從紫金山路方向踩著鐵軌走來。大爺告訴記者，自己去快速路邊的大潤發(fā)超市買菜，幾乎每天都踩著1公里長的鐵軌回家。自己家住在清澤園靠近河邊一側(cè)，如果走黑牛城道比較繞遠(yuǎn)，走鐵軌至少能近300多米。

　　“類似的白銀平臺(tái)太害人了，其他平臺(tái)還有虧損500萬元的，我一個(gè)禮拜，30萬虧掉了15萬�！卞X先生對(duì)記者說。

　　鐵路部門：禁止在鐵路上行走

　　在北京工商大學(xué)證券期貨研究所所長胡俞越看來，目前市場(chǎng)上火爆的白銀交易，采用的是以小博大的做法，實(shí)際上是類期貨交易。而這些平臺(tái)很多都沒有得到國家相關(guān)部門批準(zhǔn)，是非法的黑平臺(tái)。

　　2008年,鋒速達(dá)通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機(jī)產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn)，鋒速達(dá)產(chǎn)品系列有通風(fēng)除塵、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)通風(fēng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)靜音型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)加強(qiáng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)方型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)喇叭型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)玻璃鋼降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)專用水簾、鋒速達(dá)環(huán)�？照{(diào)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運(yùn)營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評(píng)，并銷往全國各地。同時(shí)本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機(jī)工程、降溫風(fēng)機(jī)水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)保空調(diào)降工程、無塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。，天津貴金屬交易所經(jīng)天津市有關(guān)部門批準(zhǔn)成立。貴金屬的市場(chǎng)爭奪戰(zhàn)吹響了號(hào)角，無錫君泰、云南泛亞、湖南維財(cái)?shù)鹊荣F金屬交易所紛紛成立。2011年11月，湖南維財(cái)金被長沙警方立案?jìng)刹�，成為中國貴金屬行業(yè)第一案。

　　諶女士的遭遇正如央視所曝光的對(duì)賭過程：貴金屬投資公司通過電話營銷，專家指導(dǎo)，層層誘導(dǎo)，吸引投資者投入大量金錢進(jìn)行現(xiàn)貨白銀投資理財(cái)；但投資者萬萬沒有想到，在所謂的投資平臺(tái)下完指令就虧錢，而公司提供的交易軟件卻很可能被后臺(tái)操縱。

　　央視晚會(huì)曝光的天津利安達(dá)、廣東中梵、之星、新天地、青島銀嶸等貴金屬投資平臺(tái)并非個(gè)例。金匯通資產(chǎn)管理有限公司首席分析師劉俊賢說，目前白銀市場(chǎng)確實(shí)是亂象叢生，大大小小的交易所、交易中心、交易市場(chǎng)、貴金屬經(jīng)營公司和代理商多達(dá)上萬家，其中以交易所為核心的行業(yè)鏈導(dǎo)致無數(shù)不明真相的投資者血本無歸。

　　諶女士只是眾多現(xiàn)貨白銀投資受害者中的一個(gè)代表。3月20日，來自全國各地的維權(quán)者聚集在天津某貴金屬公司上海分公司大樓，拉起橫幅維權(quán)：“騙子平臺(tái) ”、“還我血汗錢”。維權(quán)牽頭人錢先生告訴記者，他聯(lián)絡(luò)到的80多名該公司受害者中，虧損金額從5萬到近60萬不等，總計(jì)虧損超過200萬元。而在另一個(gè)“現(xiàn)貨白銀維權(quán)群”中，記者看到加入者有800多人，虧損額最多達(dá)上百萬元。

　　然而，聯(lián)席會(huì)議制度不僅沒有能清理類期貨交易平臺(tái)的遺患，還給投資者維權(quán)帶來難題。

　　北京鐵路局天津工務(wù)段工作人員表示，該條鐵路是通往李七莊火車站的重要貨運(yùn)線路，高峰時(shí)每天有五六趟列車經(jīng)過，在紫金山路上有專門的值守人員維護(hù)秩序。根據(jù)《鐵路安全管理?xiàng)l例》第七十七條規(guī)定，禁止在鐵路線路上行走、坐臥或者在未設(shè)道口、人行過道的鐵路線路上通過。對(duì)此，也將聯(lián)系鐵路值守人員加強(qiáng)管理，保證市民安全。新報(bào)記者王曾

　　“幾乎天天都有人走鐵軌，太危險(xiǎn)了。”市民梁女士向記者反映。昨天上午，記者在河西區(qū)郁江道邊看到，與郁江道一河之隔的鐵軌邊有步行、騎自行車的市民穿行,鋒速達(dá)通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機(jī)產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn)，鋒速達(dá)產(chǎn)品系列有通風(fēng)除塵、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)通風(fēng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)靜音型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)加強(qiáng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)方型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)喇叭型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)玻璃鋼降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)專用水簾、鋒速達(dá)環(huán)�？照{(diào)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運(yùn)營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評(píng)，并銷往全國各地。同時(shí)本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機(jī)工程、降溫風(fēng)機(jī)水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)保空調(diào)降工程、無塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。。鐵軌靠近河邊一側(cè)的綠化帶中被人為踩出一條半米左右寬的羊腸小道。距離鐵軌5米左右，路邊的石墩子上有禁止通行的字樣。沿著鐵軌走500米左右，在清澤園小區(qū)附近發(fā)現(xiàn)一處十多米寬的豁口，不時(shí)有市民經(jīng)過。

　　不過，上述平臺(tái)無論是黃金品種，還是白銀品種，均有下列共性：一、以少量資金撬動(dòng)數(shù)十倍的交易量。以2%的保證金為例，即1萬元可以買賣50萬元的黃金白銀；如果價(jià)格波動(dòng)超過2%，客戶的1萬元就會(huì)因爆倉而被沒收，風(fēng)險(xiǎn)非常高。二、實(shí)施做市商制度。其中有的即是交易平臺(tái)，又是做市玩家，它們跟客戶一起進(jìn)行“對(duì)賭”游戲；在對(duì)賭過程中，做市商往往在交易和出金時(shí)做手腳。

　　王德怡提醒說，投資者如果啟動(dòng)民事訴訟程序，需要提供三大基本證據(jù)：一是證明其與交易平臺(tái)存在合同關(guān)系的證據(jù)，二是證明虧損事實(shí)的證據(jù)，三是交易記錄。相關(guān)證據(jù)表現(xiàn)為數(shù)據(jù)電文的，最好委托律師進(jìn)行公證。

　　2011年9月，國務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所 切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》(簡稱38號(hào)文)，要求切實(shí)做好清理整頓各類交易場(chǎng)所和規(guī)范市場(chǎng)秩序的各項(xiàng)工作。當(dāng)年12月，中國人民銀行等五部門出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)黃金交易所或從事黃金交易平臺(tái)管理的通知》，要求取締清理若干貴金屬交易所，明確除了上海黃金交易所和上海期貨交易所外，任何地方、機(jī)構(gòu)或個(gè)人均不得設(shè)立黃金交易所和黃金交易平臺(tái)。

　　白銀類期貨近兩年堪稱異軍突起。

　　“這也就導(dǎo)致投資者無法通過行政投訴維權(quán)；而通過刑事途徑維權(quán)，存在立案難、時(shí)間長、發(fā)還希望渺茫等諸多不確定因素，挽回?fù)p失的可能性極低。”王德怡說，目前北京和上海已有少數(shù)法院通過認(rèn)真調(diào)研，在相關(guān)民事案件中認(rèn)定此類交易屬于非法期貨交易，以此為由判令合同無效，返還投資本金。不過，目前國內(nèi)只有極少數(shù)法院受理過此類案件；而且民事訴訟要事先墊付訴訟成本，勝訴后亦可能存在執(zhí)行難。

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